本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第六次会议于２００７年１１月２６日上午９：００以通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事９名，实际参加表决董事９名。公司３名监事列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。本次会议决议如下：

    一、审议通过《公司组织机构调整方案》。为实现公司业务发展目标，公司对组织机构作部分调整。增设“研究所”、“电梯电机事业部”，将“行政部”、“人力资源部”合并设立为“企业管理部”。

    本项议案９票同意， ０票反对， ０票弃权。

    二、审议通过《公司经理层调整方案》。为适应公司组织机构的调整，根据公司董事会提名委员会的意见，公司对经理层作如下调整：

    １、免去李勇先生的副总经理职务，另有任用；免去吴冬英女士的总工程师职务，另有任用。

    ２、聘任邹克琼先生为公司副总经理，分管公司技术、质量、采购工作。

    本项议案９票同意， ０票反对， ０票弃权。

    本公司独立董事对经理层调整发表了以下独立意见：公司提名、聘任邹克琼先生为公司高级管理人员，解聘李勇先生、吴冬英女士高级管理人员职务的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。邹克琼先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。同意上述公司高级管理人员的人事任免。

    特此公告。

    江西特种电机股份有限公司

    董 事 会

    二ＯＯ七年十一月二十六日

    附件：邹克琼先生简历

    邹克琼，男，１９６６年出生，大学本科学历，工程师职称。曾任宜春地区磨擦材料厂开发科科长、技术科科长、厂长助理、副厂长，本公司技术部部长、总工程师助理、总经理助理、管理者代表等职务。现任本公司副总经理。

    邹克琼先生与本公司董事、监事、其他高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何亲属关系或关联关系。最近五年，邹克琼先生未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的职务。

    证券代码：００２１７６证券简称：江特电机公告编号：临２００７－０６

    江西特种电机股份有限公司

    ２００７年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有临时提案；

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况。

    一、会议召开和出席情况

    江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）２００７ 年第一次临时股东大会于 ２００７ 年 １１ 月 ２８ 日上午在本公司经营楼五楼会议室召开，本次会议由公司董事会召集，由董事长朱军先生主持。出席本次会议的股东（或股东代理人）共 ３人，代表股份４２，１１３，０３３股，占公司有表决权股份总数的６２．１３％。公司部分董事、监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    本次会议以记名投票表决方式逐项通过了以下议案：

    １、审议通过《江西特种电机股份有限公司章程（修订案）》，表决结果为：同意３人，，代表股份４２，１１３，０３３股，占出席股东所持表决权的１００％；无反对票，无弃权票。

    ２、审议通过《江西特种电机股份有限公司募集资金使用管理制度》，表决结果为：同意３人，代表股份４２１１３０３３股，占出席股东所持表决权的１００％；无反对票，无弃权票。

    以上议案的详细内容已在２００７年１０月３１日的《巨潮资讯网》、《证券时报》上披露。

    三、律师出具的法律意见

    本次会议由北京康达律师事务所鲍卉芳、魏小江律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

    四、备查文件

    １、公司 ２００７ 年第一次临时股东大会决议。

    ２、北京康达律师事务所关于江西特种电机股份有限公司 ２００７ 年第一次临时股东大会的法律意见书。

    江西特种电机股份有限公司

    二○○七年十一月二十八日