公司董事、监事薪酬管理办法 一、适用范围
　　 本薪酬管理办法适用于公司董事、监事。二、报酬分配原则
　　 根据公司的规模，参照其它企业报酬水平，结合公司资产值增减情况，确定公司董事、监事的报酬。三、报酬计算方法
　　 1．董事长年薪收入A
　　　　　　　　　　　　　　　　 B C
　　 A 董事长上年年薪收入× × +资本运作绩效工资
　　　　　　　　　　　　　　　　 2 2
　　　　　　　　　　　　本年度实现回笼　　　　 本年度实现利润
　　 说明：1）、B　　　　　　　　　　　　 +
　　　　　　　　　　 本年度回笼考核指标 本年度利润考核指标
　　　　　　　　　　　　本年度实现回笼 本年度实现利润
　　　　　　　　　　C　　　　　　　　　　+
　　　　　　　　　　　　上年度实现回笼 上年度实现利润
　　　　　　 2)、资本运作绩效工资由董事会薪酬与考核委员会根据公司资本运
　　　　　　 作产生的收益情况和公司净资产增加情况确定。
　　 2 ．公司分管董事(指在公司上班的董事)
　　 年薪收入=(0.45～0.55)A
　　 3．外部董事(指不在公司上班的董事)
　　 年度津贴为1.5 万元(含税)。
　　 4．独立董事
　　 年度津贴为4 万元(含税)。
　　 5．监事会主席
　　 年薪收入=(0.4～0.5)A
　　 6．其他监事
　　 除正常工资待遇外，每人每月补发监事津贴200 元(含税)。
　　 说明：各分管董事、监事会主席具体系数根据其分管工作的重要性和贡献
　　　　　　大小，年终由董事长提出。四、报酬考核与发放
　　 1．报酬考核
　　 公司证券部负责董事长、分管董事、监事会主席年薪收入的初步计算，计算结果提交董事会薪酬与考核委员会考核后，再提交董事会审议通过，最后提交公司股东大会审议批准。
　　 2．报酬发放
　　 1) 董事长每月预发工资3800 元，分管董事、监事会主席每月预发工资3000 元。年终进行年薪收入补差。
　　 年薪收入补差=年薪收入-全年累计预发工资额。
　　 2) 外部董事、独立董事、其他监事按年度津贴标准分为每月发放。五、兼职人员报酬计算与发放
　　 1．公司董事兼任经理层职务的人员年薪收入按本办法和《公司高管人员薪酬管理办法》分别计算，其年薪收入取大值，公司不重复发放。六、本分配办法经公司董事会讨论，股东大会审议通过后执行。
　　　　　　　　　　　　　　　　江西特种电机股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　董事会薪酬与考核委员会
　　　　　　　　　　　　　　　　　2008 年1 月3 日